Aml политика казино: ее принципы и правила осуществления
Автор: Риобет Казино. Время чтения: 2 минуты 15 секунд
Одной из главных задач онлайн казино Риобет является развитие доверительных и крепких отношений между его сотрудниками и гемблерами. Для этого проводится aml политика – серия особых проверок, делающих операции каждого пользователя абсолютно прозрачными как для локальных и международных регуляторов, так и для самого казино.
Особенности процедуры KYC (знай собственных клиентов)
ПО казино оснащено особой функцией фильтрации участников, имеющих потенциальную склонность к мошенническим действиям. В случае обнаружения таких пользователей система генерирует соответствующие оповещения. Перед проведением запрашиваемого участником вывода денег во внимание принимаются все его возможные действия. Выведение средств неизвестными пользователями полностью исключено.
Сотрудники заведения регулярно получают обновления всех требований и норм, которые определены законом. При возникновении необходимости они вносят изменения в деятельность казино.
Данный процесс включает в себя 2 этапа:
- При открытии счёта гемблер обязан ввести в регистрационную форму следующие свои данные:
- Полное имя.
- Действительный email.
- Полную дату рождения (регистрацию могут пройти только совершеннолетние лица).
- Телефонный номер.
- Полный адрес.
- При пополнении счёта либо запросе на вывод денег казино может потребовать у игрока следующие документы:
- Копии обратной и лицевой сторон банковской карты.
- Выписки по карте согласно требованию.
- Справку из банковского учреждения, подтверждающую источник денежных средств.
- Квитанции об оплате коммунальных услуг для подтверждения адреса проживания.
- Копии паспорта с фото.
При возникновении определенных обстоятельств администрация может потребовать отправить нотариально заверенные копии документов пользователя для подтверждения их подлинности.
Реализация требований законодательства при борьбе с отмыванием денежных средств
Финансовый отдел и отдел по борьбе с мошенничеством тщательно проверяют поведенческие характеристики игроков, а именно:
- Применяемые пользователем способы оплаты.
- Сравнение запрошенной на вывод суммы с той, которая была внесена на счёт.
- Многочисленные и оперативные выводы значительных сумм.
- Множественные депозиты на значительные суммы.
- Регистрацию кредитных карт.
- Регистрацию игрового счёта.
Клиент обязан пользоваться лишь одним счётом. В личном аккаунте пользователя должно быть указано имя, которое соответствует реальному, что может быть подтверждено удостоверением личности.
Азартный клуб не принимает депозиты от 3-х лиц (жён либо мужей, партнёров, родственников, коллег и друзей игроков). Счёт можно пополнять с банковской карты, с банковского счёта, с платежной системы, зарегистрированной исключительно на имя игрока. Если при проведении проверки служба безопасности клуба обнаружит какие-нибудь нарушения, все выигрыши данного гемблера будут аннулированы и переведены обратно на счёт заведения, а начальный депозит – законному собственнику банковской карты.
Казино запрещает посетителям брать у сотовых операторов взаймы. При отрицательном балансе клиенты не могут пополнять игровой счет посредством СМС. Игроки, нарушающие данное правило, автоматически попадают в чёрный список, а их счета блокируются без возможности когда-либо снять средства.
В случае обнаружения подозрительного платежа или выявлении реверса выплат администрация казино имеет право заблокировать счёт клиента и вернуть произведённые выигрыши и выплаты. Заведение может информировать уполномоченные юрлица либо соответствующие органы (в том числе и бюро кредитных историй) обо всех мошеннических действиях и прочей противоправной деятельности. Помимо того, портал оставляет за собой право привлекать коллекторские агентства с целью возврата своих платежей. Казино не несёт какой-либо ответственности за противоправное использование банковских карт, даже если было подано заявление о похищении кредитки.
В любое время онлайн заведение имеет право снять с положительного баланса гемблера определенную сумму, которую он задолжал казино при урегулировании ставок либо требований к ставкам, после обнаружения:
- дубликатов счетов;
- ошибок;
- преступлений;
- мошеннических действий;
- обмана;
- сговора.
Если у азартного клуба возникнут подозрения в противоправных действиях, то он свяжется с гемблером и затребует у него документы, подтверждающие личность. Заведение может заморозить вывод денег. В случае обнаружения мошенничества казино вернёт игроку всю сумму его первоначального депозита и заблокирует игру на всех своих партнёрских площадках.
Таким образом, aml политика казино гарантирует клиентам надёжную защиту от мошеннических схем.
18+ Riobet находится под управлением Karoliana LP, с юридическим адресом: Office 29, Clifton House, Fitzwilliam Street Lower, Dublin 2, D02XT91, Republic of Ireland